Operação Halawa foi realizada em conjunto com polícias de Rio, Minas Gerais e Paraná

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15.jul.2026 às 18h55

Um estabelecimento comercial na rua 25 de Março, tradicional ponto de comércio popular no centro de São Paulo, era usado por facções criminosas para lavar dinheiro do tráfico de drogas, segundo investigação da Polícia Civil, que realizou uma operação em conjunto com as polícias do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná.

Dez pessoas foram presas na ação desta quarta-feira (15), batizada de Halawa.

Segundo a polícia paulista, a organização criminosa utilizava empresas registradas na capital paulista e em outros estados "para ocultar e dar aparência de legalidade a recursos obtidos com o tráfico de drogas".

Parte desse esquema funcionava por meio de um comércio localizado na região da rua 25 de Março.

Entre os alvos da operação está um homem ligado à estrutura de financiamento da organização terrorista Al Qaeda, segundo a polícia. O delegado Pedro Brasil, titular da Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados do Rio, porém, afirma que as informações de suposta ligação com o terrorismo ainda são embrionárias.

Segundo a investigação, o esquema movimentou pelo menos R$ 100 milhões, entre 2021 e 2024, em recursos ilícitos e prestava serviços financeiros ao TCP (Terceiro Comando Puro), além de ocultar valores do CV (Comando Vermelho) e do PCC (Primeiro Comando da Capital).

A polícia afirma que, além do tráfico de drogas, os envolvidos conseguiam o dinheiro por meio de receptação qualificada e da comercialização de produtos falsificados.

Conforme a investigação, a organização usava empresas de fachada recém-criadas para inserir recursos ilícitos no sistema financeiro e conferir aparência de legalidade ao dinheiro do crime.

Entre as estratégias identificadas estão depósitos fracionados em espécie —o chamado "smurfing"—, uso de laranjas e cooptação de contadores.

As diligências também buscam identificar e sequestrar bens supostamente adquiridos com recursos ilícitos, de acordo com nota da SSP (Secretaria da Segurança Pública de São Paulo).

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